Política AML
Legalización de fondos obtenidos ilegalmente es el acto de convertir dinero o otros instrumentos
LivingTradeFX se adhiere a los más altos estándares en combatir lavado de dinero (AML) y financiación del terrorismo y exige a sus empleados el pleno cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales. En en relación con Para ello, la Compañía lleva a cabo una completa gama de medidas, cuyo objetivo es identificar y contrarrestar la legalización del producto del delito y financiación del terrorismo. Las reglas internas se siguen cuidadosamente en de acuerdo con requisitos internacionales para este aspecto.
Procedimientos realizados por LivingTradeFX para combatir el lavado de dinero
Procedimientos Existentes
El objetivo de los procedimientos contra el lavado de dinero de LivingTradeFX es garantizar que los clientes que participan en ciertas actividades se identifican mediante estándar razonable con un impacto mínimo en los clientes respetuosos de la ley.
LivingTradeFX brinda la asistencia necesaria a las organizaciones internacionales en la lucha contra el amenaza de lavado de dinero y financiación de acciones terroristas en todo el mundo. Con este fin, LivingTradeFX ha implementado un sofisticado sistema electrónico que documenta y verifica la identidad del cliente y también realiza un seguimiento de todas las transacciones y mantiene informes detallados sobre Todas las transacciones.
LivingTradeFX monitorea cuidadosamente los datos sospechosos y acciones a gran escala y transacciones y informa de inmediato estas acciones a las autoridades correspondientes. Para mantener la integridad de los sistemas de seguimiento y garantizar la seguridad empresarial, el marco legal internacional brinda protección legal a los proveedores de dicha información.
Con el fin de minimizar el riesgo de lavado de dinero y financiación de actividades terroristas, LivingTradeFX no acepta efectivo como depósito y no pagar en efectivo bajo ninguna circunstancia. LivingTradeFX se reserva el derecho a negarse a procesar una transacción en cualquier etapa en si se supone que la transacción está
Identificación y verificación del cliente
En Para cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, LivingTradeFX requiere que el cliente proporcione dos documentos que acrediten su identidad. El primer documento que requiere es un documento de identificación emitido por el gobierno de la jurisdicción del cliente con una fotografía del cliente en él. Puede ser un pasaporte emitido por el gobierno, una licencia de conducir (para países donde la licencia de conducir es el documento de identificación principal) o una identificación local (excepto para tarjetas de acceso corporativas). El segundo documento que requiere es una factura con nombre completo del cliente y dirección real en no es mayores de 3 meses. Puede ser una factura por servicios, un extracto de un banco, notarización o cualquier otra cuenta con el nombre y dirección del cliente de un organización reconocida en el nivel internacional.
Los clientes deben proporcionar información de identificación actualizada y para informar de inmediato cualquier cambio en eso. El cliente deberá informar a la brevedad a la Compañía sobre la cambio en la información de contacto o datos personales.
Documentos en los idiomas no occidentales deben traducirse a Inglés por un traductor oficial; la traducción debe estar sellada y firmado por el traductor y enviado junto con un copia del documento original con una fotografía clara del cliente en eso.
Política de pago: depósito y retiro
Llamamos su atención sobre el hecho de que LivingTradeFX prohíba realizar contracargos cuando se trabaja con sistemas de pago y tarjetas bancarias Para realizar un retiro de un cuenta comercial a uno de estos sistemas, debe presentar una solicitud a través del Gabinete del Cliente. Los fondos van a la billetera en dentro de 3 días hábiles. Si los fondos se perdieron en como resultado del comercio, entonces, lamentablemente, ellos no se puede devolver a través de un contracargo . Lea el Advertencia de riesgo antes de operar.
LivingTradeFX requiere que el nombre del remitente de los fondos corresponda completamente con el nombre especificado al registrar la cuenta (en si el sistema de pago proporciona el nombre del remitente de los fondos). Pagos desde los terceros no son aceptado.
LivingTradeFX exige el cumplimiento estricto del procedimiento generalmente aceptado para depósitos y retiros. Los fondos se pueden retirar a el mismo cuenta y por el método con el que se realizó la reposición. Al retirar, el nombre del destinatario debe coincidir exactamente con el nombre del cliente en el Base de datos de la empresa. Si la reposición se realizó mediante transferencia bancaria, los fondos solo podrán ser retirados por el misma transferencia bancaria al el mismo banco y a la el mismo cuenta desde la cual se hizo la reposición. Si la reposición se realizó a través de un sistema de pago electrónico, los fondos pueden retirarse únicamente a través de pago electrónico a la el mismo sistema y a la misma cuenta desde la cual se hizo la reposición.
La empresa acepta pagos en las siguientes monedas: USD, EUR, RUB. Para la ejecución de trámites de contra la legalización de fondos obtenidos por medios ilegales, los retiros se realizan únicamente en el moneda en que se realizó la reposición.
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